СООБЩЕНИЕ
О проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «СКТБЭ» по итогам 2011 года
(местонахождение: 129226 , г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12.) 

Извещаем Вас, что в соответствии с решением Совета директоров ОАО «СКТБЭ» (Протокол от 31.05.2012г.) созывается годовое общее собрание акционеров ОАО «СКТБЭ» по итогам 2011 года в порядке, предусмотренном уставом ОАО «СКТБЭ» и действующим законодательством РФ. 

Дата и время проведения собрания – 30 июня 2012 года, 15 часов 00 минут. 

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 14 часов 00 минут. 

Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие). 

Место проведения собрания – г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12., кабинет №334. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров за 2011 год – 31 мая 2012 года. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
  2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
  3. Утверждение бухгалтерского отчета Общества за 2011 год.
  4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года и размер дивидендов по акциям.
  5. Об одобрении сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
  6. Избрание членов Совета директоров Общества.
  7. Избрание членов в ревизионную комиссию Общества.
  8. Избрание единоличного исполнительного органа.
  9. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу г.Москва, ул.Сельскохозяйственная д.12, каб.334 в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по московскому времени при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, доверенным лицам также - доверенности. 

Тел. (495) 662-71-16